自治區(qū)高院公布10起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例

團(tuán)伙實(shí)施“套路貸”獲利 1.89億元被判刑

12月16日，自治區(qū)高級人民法院召開依法打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作新聞發(fā)布會(huì)，并公布十起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。據(jù)了解，2022年以來，全區(qū)法院依法一審審結(jié)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪案件4092件，涉案金額9.15億元，5335名被告人被判處刑罰。此類案件占全區(qū)法院一審審結(jié)刑事案件總數(shù)的12.78%。

(資料圖片)

部分典型案例

1.被告人蔡學(xué)政、張恩維等43人詐騙案

2017年3月至2018年1月12日期間，蔡學(xué)政等43名被告人在菲律賓組織實(shí)施針對中國內(nèi)地公民的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙過程中，各被告人分工合作，其中部分被告人負(fù)責(zé)利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)向中國公民語音群呼。被害人只要按了手機(jī)鍵盤，語音包上的鏈接會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)接給冒充通信管理局或通信公司人員的“一線話務(wù)員”。語音包受攔截時(shí)則由“一線話務(wù)員”直接撥打中國公民的電話，謊稱被害人名下的業(yè)務(wù)有異常使用情況，將強(qiáng)制停機(jī)等內(nèi)容，同時(shí)以幫助被害人報(bào)案為由，將電話轉(zhuǎn)接至冒充公安人員的二線人員。

二線人員則向被害人謊稱“因泄露的個(gè)人信息被用于犯罪活動(dòng)，需要對被害人資金流向進(jìn)行調(diào)查或凍結(jié)”等。若被害人對二線人員說法仍有懷疑，二線人員就會(huì)將電話轉(zhuǎn)給冒充檢察官的三線人員繼續(xù)詐騙，誘騙被害人使用網(wǎng)銀在事先制作的虛假網(wǎng)頁上進(jìn)行“資產(chǎn)清查”取得相關(guān)信息后，則由其他被告人直接將被害人錢款劃走，或者誘騙被害人將款項(xiàng)匯至指定的“清查賬戶”進(jìn)行“資產(chǎn)清查”的方式騙取被害人錢財(cái)。

直至案發(fā)時(shí)，蔡學(xué)政等被告人通過上述詐騙手段騙取51名被害人錢款共計(jì)人民幣1864萬余元。

■裁判結(jié)果

本案由貴港市中級人民法院一審，自治區(qū)高級人民法院二審。現(xiàn)已發(fā)生法律效力。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪判處被告人蔡學(xué)政無期徒刑，并處罰金人民幣100萬元；以詐騙罪判處被告人張恩維、廖芷偉等人十五年至十年六個(gè)月不等有期徒刑，并處罰金。

2.被告人谷亨宣等人詐騙罪，敲詐勒索罪，催收非法債務(wù)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得案

2018年，涂文豐等人指揮朱德秋（另案處理）組建了未注冊、無經(jīng)營資質(zhì)的“上海蜂鳥閃貸借款公司”，非法從事“套路貸”行為。

該組織招募相關(guān)人員，在國內(nèi)組成“電銷部”“審核部”，由朱德秋指揮、管理，通過購買的電話號碼等個(gè)人信息打電話、發(fā)短信，引誘被害人到公司借款，并推薦給公司設(shè)立在越南由張?jiān)ㄔ谔樱┴?fù)責(zé)管理，谷亨宣等人組成的“財(cái)務(wù)部”“催收部”進(jìn)行放貸、催收等犯罪活動(dòng)。所得贓款轉(zhuǎn)給涂文豐等人，或由章宦仲、葉篤申（另案處理）等人從銀行取現(xiàn)后交由朱德秋轉(zhuǎn)移。

該公司長期共同向不特定的人實(shí)施放貸詐騙活動(dòng)，并采取欺騙、威脅、恐嚇、滋擾等手段，有組織、有計(jì)劃地實(shí)施非法討債活動(dòng)，為非作惡、欺壓百姓，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，逐漸形成了以涂文豐等人為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，谷亨宣、葉智潔、吳劍龍等人為成員的較為固定的“套路貸”惡勢力犯罪集團(tuán)。

2018年開始，公司的“電銷部”以“低利息”“免審核”等虛假宣傳手段，引誘被害人到該公司借款，騙取被害人的手機(jī)通訊錄及其他相關(guān)個(gè)人信息，經(jīng)“審核部”審核同意后，將在越南峴港市的“財(cái)務(wù)部”人員谷亨宣等人的微信、QQ等聯(lián)系方式推送給被害人，谷亨宣等人再以“某某金融”公司的名義騙取被害人的信任，誘騙被害人通過微信的“憑證區(qū)”“今日米條”“米條聯(lián)盟”等公眾號簽訂帶虛假內(nèi)容的“借條”，以制造民間借貸的假象，利用被害人急需資金的心理，事先收取“砍頭息”后再放款，約定借款周期為4至7日，從放款當(dāng)天算起，還款時(shí)則需歸還借條金額及利息。同時(shí)，規(guī)定不能按期一次性還清本金及利息，必須繳納續(xù)期費(fèi)續(xù)期，否則視為逾期。

此后，該公司通過肆意認(rèn)定還款期限、惡意阻止還款、肆意認(rèn)定違約等手段，向被害人收取續(xù)期費(fèi)、逾期費(fèi)等各種名目的費(fèi)用，不斷虛增被害人債務(wù)，持續(xù)壘高被害人的借款金額。當(dāng)被害人未按要求還款時(shí)，各被告人遂以“爆通訊錄”、訴訟介入等方式威脅、恐嚇被害人還款。被害人仍未還款的，該公司遂將被害人簽訂的借條等相關(guān)信息移交至“催收部”，讓催收人員對被害人及其家屬、朋友進(jìn)行“爆通訊錄”滋擾，或通過手機(jī)短信、微信、QQ等方式群發(fā)帶有威脅、恐嚇、辱罵內(nèi)容的信息或PS的淫穢圖片等，有計(jì)劃地進(jìn)行“軟暴力”催收，迫使被害人償還遠(yuǎn)高于借款本金及法定利息的高額資金。谷亨宣等人通過“套路貸”犯罪活動(dòng)，不斷循環(huán)放貸，實(shí)際放貸款額共計(jì)2.69億元，通過各種手段實(shí)施犯罪獲利共計(jì)1.89億元。

■裁判結(jié)果

本案由桂林市陽朔縣人民法院一審，桂林市中級人民法院二審，現(xiàn)已發(fā)生法律效力。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，以詐騙罪，敲詐勒索罪，催收非法債務(wù)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人谷亨宣等人十五年有期徒刑至二年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。

（來源：南寧云—南寧晚報(bào)記者 韋薇 通訊員 黃昳昕 翟臻明）

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（作者：韋薇 黃昳昕 翟臻明)

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