????????????????武漢光迅科技股份有限公司

(資料圖片)

????????????????獨立董事?2022?年度述職報告

各位股東及股東代表：

?????作為武漢光迅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人在?2019

年?9?月?12?日連任為公司第六屆董事會獨立董事后，嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法

規(guī)和《公司章程》《獨立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實、盡責(zé)的履行職責(zé)，認(rèn)

真地履行了獨立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，現(xiàn)將?2022?年度履職情況報告如下：

?????一、出席會議情況

?????報告期內(nèi)本人出席董事會和股東大會的情況如下：

??????????????????????獨立董事出席董事會情況

????????本報告期應(yīng)???現(xiàn)場出???以通訊方

?獨立董?????????????????????????????委托出席董?????缺席董事?????????是否連續(xù)兩次未親

????????參加董事會???席董事???式參加董

?事姓名?????????????????????????????事會次數(shù)??????會次數(shù)??????????自參加董事會會議

??????????次數(shù)????會次數(shù)???事會次數(shù)

?鄭春美??????9??????9??????0??????????0???????????0?????????????否

?????列席股東大會次數(shù)??????????????????????????2

其他重大事項均履行了相關(guān)的程序，合法有效。

?????二、發(fā)表獨立意見情況

事就相關(guān)事項共同發(fā)表獨立意見如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????發(fā)表獨立意見

序號??????????????發(fā)表獨立意見事項???????????????????????????時間

???????????????????????????????????????????????????????????????類型

??????公司?2017?年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股

??????與特定對象簽署《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購

??????協(xié)議之補充協(xié)議（一）》

??????調(diào)整提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)

??????修訂《關(guān)于非公開發(fā)行?A?股股票攤薄即期回報、填補

??????措施及相關(guān)主體承諾》

?????與特定對象簽署《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購

?????協(xié)議之補充協(xié)議（一）》

?????調(diào)整提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)

?????行?A?股股票相關(guān)事項

?????修訂《關(guān)于非公開發(fā)行?A?股股票攤薄即期回報、填補

?????措施及相關(guān)主體承諾》

?????關(guān)于與大唐電信集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)

?????議》暨關(guān)聯(lián)交易

?????修訂《非公開發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行性分析

?????修訂《關(guān)于非公開發(fā)行?A?股股票攤薄即期回報、填補

?????措施及相關(guān)主體承諾》

?????在差異

?????關(guān)于與大唐電信集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)

?????議》暨關(guān)聯(lián)交易

?????修訂《非公開發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行性分析

?????修訂《關(guān)于非公開發(fā)行?A?股股票攤薄即期回報、填補

?????措施及相關(guān)主體承諾》

?????修訂《非公開發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行性分析

?????修訂《關(guān)于非公開發(fā)行?A?股股票攤薄即期回報、填補

?????措施及相關(guān)主體承諾》

???????延長武漢藏龍光電子股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）

???????公司?2017?年限制性股票激勵計劃暫緩授予的限制性股

???????票第三個解鎖期解鎖條件成就

???????控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保

???????《武漢光迅科技股份有限公司限制性股票長期激勵計

???????劃（草案）》及其摘要

???????《武漢光迅科技股份有限公司?2022?年限制性股票激勵

???????計劃(草案)》及其摘要

???????公司?2022?年限制性股票激勵計劃設(shè)定指標(biāo)科學(xué)性和合

???????理性

??????三、董事會專門委員會履職情況

??????本人作為審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員和提名委員會委員，履職情

況如下：

??????（一）審計委員會

審議了?2021?年年報審計工作總結(jié)、2022?年內(nèi)審工作計劃、2022?年?1、2、3?季度的內(nèi)審

工作匯報和財務(wù)報表的內(nèi)審報告等議案。

??????（二）薪酬與考核委員會

審議了公司高級管理人員?2021?年度年薪兌現(xiàn)方案，認(rèn)為公司?2021?年度高級管理人員年

薪兌現(xiàn)方案是依據(jù)公司所處行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的經(jīng)營情況制定的，能更好的體

現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利的一致性，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家法律法規(guī)和公司

章程的規(guī)定，同意將該年薪兌現(xiàn)方案提交董事會。

??????（三）提名委員會

提名第七屆董事會成員等事項進(jìn)行了審閱，對相關(guān)人員的任職資格、任職條件等進(jìn)行了

審核。

??四、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的現(xiàn)場檢查情況

及時獲悉公司重大事項的進(jìn)程及進(jìn)展情況，掌握公司的運行動態(tài)，有效地履行了獨立董

事的職責(zé)。此外，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注媒體報道及輿論情

況，及時掌握公司動態(tài)并向公司提出規(guī)范性的意見和建議。同時，利用參加董事會、股

東大會及董事會下設(shè)委員會會議等機會對公司進(jìn)行現(xiàn)場考察，深入了解公司的日常經(jīng)營

及董事會決議的執(zhí)行情況，并與管理層進(jìn)行座談，聽取管理層匯報公司經(jīng)營情況。

??五、保護投資者權(quán)益方面所做的工作

等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對公司信息披露

的真實、準(zhǔn)確、完整、及時、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護了公司和中小股東的權(quán)

益。

的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議和股東大會決議的執(zhí)行情

況、財務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項，關(guān)注公司日常經(jīng)營狀況和治理情況，積極有效地

履行獨立董事的職責(zé)。

??六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

??本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、湖北證監(jiān)局等部門組織

的培訓(xùn)，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決

議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會公眾投資者的

合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議。

??七、其他工作情況

??八、聯(lián)系方式

??電子郵箱：meiz6523@whu.edu.cn

?????????????????????????????????獨立董事：鄭春美

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