當(dāng)前速看：鹽津鋪?zhàn)? 董事會(huì)決議公告

證券代碼：002847?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：鹽津鋪?zhàn)?????????公告編號(hào)：2023-023

???????????????鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

(資料圖)

???????????第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

電子郵件、電話(huà)的形式送達(dá)至各位董事，董事會(huì)會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，

同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

達(dá)中央廣場(chǎng)寫(xiě)字樓?A?座?32?樓公司行政總部會(huì)議室召開(kāi)，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和通訊投

票方式進(jìn)行表決。

方式表決?4?人，無(wú)委托出席情況）。

會(huì)。

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

?????二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

?????經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，一致通過(guò)了如下議案：

?????會(huì)議決議：經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司?2023?年第一季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

?????《2023?年第一季度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??表決結(jié)果：贊成票?7?票；反對(duì)票?0?票；棄權(quán)票?0?票。

??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)同日披露于巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰惊?dú)立董事關(guān)于公司第

三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

??三、備查文件（以下無(wú)正文）

??特此公告。

?????????????????????????????鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/p>

??????????????????????????????????董?事?會(huì)

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